Objectif(s)

La formation vise à donner aux participants :

• une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ;
• les indices permettant de détecter une opération de blanchiment (indices généraux, opérations de caisse et de change, opérations en compte et dépôts, etc.) et les techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement
• un aperçu des obligations professionnelles à respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;
• un aperçu de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans l'UEMOA.

CONTENU

Les sessions sont articulées autour des modules suivants :

• Blanchiment d'argent
• Expérience internationale
• Obligations professionnelles du secteur financier
• Mesures restrictives
• Indices et cas de blanchiment d'argent

Les modules susmentionnés seront complétés par une présentation du cadre réglementaire relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans l'UEMOA, notamment les points ci-après : • Cadre juridique de la loi relative à la LBC/FT/FP ; • Obligations des assujettis ; • Dispositif institutionnel de prévention ; • Dispositif de répression.

Animateur

Les sessions de formation, du 20 au 23 février 2024, seront animées par Monsieur Olivier BAUWENS, Directeur Général de la Société SPARK dédiée aux entreprises pour le développement de leurs affaires en Europe et au Canada. Monsieur BAUWENS a une expérience de plus de 25 ans en matière de formation dans les matières financières et réglementaires. La session spécifique du 26 février 2024 sera animée par des spécialistes de la BCEAO.