Objectif(s)

Les sessions de cette formation ont pour objectifs de donner aux participants une meilleure compréhension des mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme ; les principes et techniques à appliquer pour s'y opposer efficacement ; un aperçu des évolutions réglementaires en la matière. 

Participants

La formation s'adresse aux cadres des établissements de crédit et des établissements émetteurs de monnaie électronique de l'UEMOA, notamment les commerciaux, les collaborateurs de la compliance, les auditeurs et contrôleurs internes, les collaborateurs du département juridique et les responsables métiers. Des agents de la BCEAO prendront également part à la formation.

Animateur

Les sessions de formation seront animées par Monsieur Olivier BAUWENS, Directeur Général de la Société SPARK dédiée aux entreprises pour le développement de leurs affaires en Europe et au Canada. Monsieur BAUWENS a une expérience de plus de 25 ans en matière de formation dans les matières financières et réglementaires.

Contenu

La formation est articulée autour de cinq (5) modules avec des études de cas pratiques :  

• Blanchiment d'argent ;
• Expérience internationale (Principaux textes luxembourgeois en vigueur) ;
• Obligations professionnelles du secteur financier ;
• Mesures restrictives ;
• Indices et cas de blanchiment d'argent.